समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा उद्धृत आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। 38 वर्षीय श्रीलंकाई मूल की अभिनेत्री से संघीय एजेंसी द्वारा रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों सहित प्रमुख व्यक्तियों के खिलाफ कुल 200 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामले में कई बार पूछताछ की गई है।
ईडी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने सिंह बंधुओं की पत्नियों को धोखा दिया और जैकलिन फर्नांडीज के लिए उपहार खरीदने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन, या 'अपराध की आय' का इस्तेमाल किया। 2022 में दायर एक आरोप पत्र में, जांच एजेंसी ने दावा किया कि अभिनेत्री को उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में पता होने के बावजूद, चंद्रशेखर से मूल्यवान वस्तुएं, गहने और महंगे उपहार मिले।
जैकलीन फर्नांडीज ने कहा है कि वह चन्द्रशेखर की आपराधिक गतिविधियों से अनजान थीं और अपनी बेगुनाही का दावा करती हैं। पिछले हफ्ते, प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक सूत्रों ने अभिनेता क्रिस्टल डिसूजा और करण वाही को तलब किया और बयान दर्ज किए। यह एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में था जिसमें एक कथित 'अवैध' ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शामिल था जिस पर निवेशकों से 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप था। उनसे ऑक्टाएफएक्स ऐप को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त भुगतान के बारे में पूछताछ की गई, जो वेबसाइट www.octafx.com के माध्यम से संचालित होता था।